Liste noire anti-fraude : bloquer les acheteurs et adresses frauduleux dans OMS

Gardez une seule liste de signaux de fraude connus — noms, e-mails, téléphones, adresses, IP et empreintes d’appareil — et chaque nouvelle commande y est comparée automatiquement. Une correspondance signale la commande pour examen.

La liste noire anti-fraude est votre liste « plus jamais ». Quand un acheteur vous trompe — contestation de paiement, carte volée, adresse de réexpédition qui revient sans cesse — vous notez les signaux qu’il a utilisés : un nom, un e-mail, un téléphone, une adresse, une IP, une empreinte d’appareil. Désormais, chaque nouvelle commande dans OMS est comparée à cette liste automatiquement, juste après sa création. Une correspondance n’annule pas la commande et ne la bloque pas : elle la signale avec un niveau de risque pour qu’une personne l’examine avant le départ des marchandises. La liste se maintient dans OMS → Liste noire anti-fraude.

Étape 1 : ajouter une entrée à la liste noire#

1. Allez dans OMS → Liste noire anti-fraude et cliquez sur Ajouter une entrée.
2. Choisissez le type d’entrée — Nom, E-mail, Téléphone, Adresse, IP ou Empreinte d’appareil — et saisissez la valeur exactement comme le fraudeur l’a utilisée. Sous le champ, un aperçu normalisé montre la forme nettoyée que le système compare réellement (voir la section suivante).
3. Vérifiez le type de correspondance. Le formulaire le pré-choisit : noms et adresses en Approximative par défaut (très similaire = correspondance), e-mails, téléphones, IP et appareils en Exacte. Ne le changez que si vous savez pourquoi.
4. Définissez le niveau de risque — Élevé, Moyen ou Faible — et écrivez le motif (ce qui s’est passé : contestation, carte volée, abus répété…). Le motif est ce que votre équipe lira quand une commande touchera cette entrée : écrivez-le comme un mot à un collègue. Les remarques sont un détail facultatif.
5. Enregistrez. L’entrée est active aussitôt et participe dès lors au contrôle des nouvelles commandes.

Les six types d’entrée et leur correspondance#

• E-mail, Téléphone, IP et Appareil correspondent de façon exacte — mais après nettoyage seulement (section suivante) : « +1 (555) 123-4567 » et « 5551234567 » sont le même téléphone pour le système.
• Nom et Adresse correspondent de façon approximative : un acheteur qui change une lettre, enlève une ponctuation ou écrit « Street » au lieu de « St » est quand même détecté, car la comparaison note la ressemblance des deux textes au lieu d’exiger l’identité.
• Une entrée = un signal. Un fraudeur déterminé réutilise rarement tout : ajoutez donc chaque signal que vous avez comme sa propre entrée — les règles de combinaison de la section d’examen récompensent le nombre.

Nettoyage avant comparaison (normalisation)#

• Téléphone : seuls les chiffres comptent — espaces, tirets et parenthèses sont retirés, et le 1 initial d’un numéro américain à 11 chiffres est enlevé.
• E-mail : comparé en minuscules, les majuscules ne cachent jamais une correspondance. Nom : minuscules, ponctuation retirée, espaces multiples réduits.
• Adresse : les mots courants sont d’abord raccourcis à leur abréviation standard (Street → St, Avenue → Ave, Apartment → Apt, North → N, etc.), puis la ponctuation et les espaces en trop sont nettoyés.
• La liste affiche la valeur saisie et sa forme normalisée, et le dialogue de création/édition prévisualise la forme normalisée en direct : ce que vous voyez est exactement ce qui est comparé.

Ce qui se passe quand une commande correspond#

• Le contrôle se lance juste après la création de la commande et ne la ralentit pas. En cas de correspondance, la commande reçoit un signalement de fraude notant quelles entrées ont correspondu, sur quels champs et à quel niveau de risque.
• Comment le risque du signalement est décidé : une correspondance exacte prend le niveau de risque de l’entrée touchée. Plusieurs signaux faibles s’additionnent — deux correspondances approximatives ou plus, ou une approximative plus une exacte, sont forcées à Élevé. Une seule correspondance approximative reste à Moyen : un nom vaguement ressemblant ne rend jamais à lui seul une commande à haut risque.
• Une commande signalée est un avertissement, pas un mur : le travail continue et, au moment de l’expédier, l’étape d’expédition affiche un avertissement de fraude pour que l’expéditeur décide en connaissance de cause. Rien n’est annulé automatiquement.

Étape 2 : examiner une commande signalée#

1. Ouvrez la commande dans OMS → Commandes et regardez le signalement : quelles entrées il a touchées et pourquoi elles existent (leur motif). Pour voir toutes les commandes qu’une seule entrée a attrapées, ouvrez la page de la liste noire, trouvez l’entrée et cliquez sur Voir les correspondances.
2. Fausse alerte ? Retirez le signalement depuis la commande en indiquant le motif du retrait (obligatoire). La commande revient au traitement normal, et le retrait est consigné dans l’audit avec son auteur et son motif.
3. Fraude confirmée ? Confirmez-la depuis la commande et, dans la même action, vous pouvez faire ajouter automatiquement à la liste noire le nom, le téléphone, l’e-mail et l’adresse de livraison de cette commande (risque élevé) — la prochaine commande avec les mêmes signaux sera attrapée sans que personne ait à se souvenir de ce cas.
4. Vous pouvez aussi signaler une commande à la main — comme risque de fraude, avec votre propre motif et niveau — quand quelque chose cloche sans qu’aucune entrée corresponde, et relancer le contrôle sur une commande après avoir modifié la liste noire.

Étape 3 : import en masse, export et désactivation#

1. Vous avez déjà une liste ailleurs ? Cliquez sur Importer dans OMS → Liste noire anti-fraude et téléversez un CSV avec les colonnes entry_type, value, match_type, risk_level, reason, notes. Les lignes qui doublent une entrée existante sont ignorées, et le résultat indique combien ont été importées et combien ignorées.
2. Cliquez sur Exporter pour télécharger toute la liste actuelle en fichier CSV — pratique comme sauvegarde ou pour la partager avec une autre équipe.
3. Filtrez la liste par type, niveau de risque et statut, ou cherchez par valeur, pour retrouver une entrée. Pour qu’une entrée cesse de correspondre sans la supprimer, utilisez Désactiver : elle reste visible comme Inactif, et Activer la ramène. Seules les entrées actives participent au contrôle.

Fonctionnalités Docklify utilisées dans cet article#

• Liste noire anti-fraude avec filtres type / risque / statut et recherche — OMS → Liste noire anti-fraude (/oms/fraud-blacklist)
• Ajouter / modifier une entrée (six types, exacte ou approximative, niveau de risque, motif) avec aperçu normalisé en direct — OMS → Liste noire anti-fraude → Ajouter une entrée
• Contrôle automatique des commandes et signalements avec niveaux de risque combinés — se lance à la création des commandes dans OMS → Commandes
• Examen des signalements sur la commande : retirer avec motif, confirmer la fraude (avec mise en liste noire de l’acheteur en option), marquage manuel, nouveau contrôle — OMS → Commandes → ouvrir une commande
• Voir les correspondances par entrée — OMS → Liste noire anti-fraude → une entrée → Voir les correspondances
• Import CSV (doublons ignorés) et export CSV — OMS → Liste noire anti-fraude → Importer / Exporter