Lista negra de fraude: bloquear compradores y direcciones fraudulentas en OMS

Guarde una sola lista de señales de fraude conocidas —nombres, correos, teléfonos, direcciones, IP y huellas de dispositivo— y cada pedido nuevo se compara automáticamente. Un acierto marca el pedido para revisión.

La lista negra de fraude es su lista de «nunca más». Cuando un comprador le hace trampa —un contracargo, una tarjeta robada, una dirección de reenvío que vuelve una y otra vez— usted anota las señales que usó: un nombre, un correo, un teléfono, una dirección, una IP, una huella de dispositivo. Desde entonces, cada pedido nuevo en OMS se compara con esta lista automáticamente, justo después de crearse. Un acierto no cancela el pedido ni lo bloquea: lo marca con un nivel de riesgo para que una persona lo revise antes de que salga la mercancía. La lista se mantiene en OMS → Lista negra de fraude.

Paso 1: Agregue una entrada a la lista negra#

1. Vaya a OMS → Lista negra de fraude y haga clic en Agregar entrada.
2. Elija el tipo de entrada —Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, IP o Huella de dispositivo— y escriba el valor tal como lo usó el defraudador. Debajo del campo verá una vista previa normalizada: la forma limpia con la que el sistema compara en realidad (vea la sección siguiente).
3. Revise el tipo de coincidencia. El formulario lo preselecciona: nombres y direcciones van por defecto en Difusa (muy parecido cuenta como acierto); correos, teléfonos, IP y dispositivos, en Exacta. Cámbielo solo si sabe por qué.
4. Defina el nivel de riesgo —Alto, Medio o Bajo— y escriba el motivo (qué pasó: contracargo, tarjeta robada, abuso repetido…). El motivo es lo que su equipo leerá cuando un pedido golpee esta entrada: escríbalo como una nota para un colega. Las notas son detalle extra opcional.
5. Guarde. La entrada queda activa enseguida y participa en la revisión de pedidos nuevos desde ese momento.

Los seis tipos de entrada y cómo coinciden#

• Correo, Teléfono, IP y Dispositivo coinciden de forma exacta, pero solo tras la limpieza (sección siguiente): «+1 (555) 123-4567» y «5551234567» son el mismo teléfono para el sistema.
• Nombre y Dirección coinciden de forma difusa: un comprador que cambia una letra, quita un signo o escribe «Street» en vez de «St» sigue siendo detectado, porque la comparación puntúa cuánto se parecen los textos en lugar de exigir que sean idénticos.
• Una entrada es una sola señal. Un defraudador decidido rara vez lo reutiliza todo, así que agregue cada señal que tenga como su propia entrada: las reglas de combinación de la sección de revisión premian tener varias.

Limpieza antes de comparar (normalización)#

• Teléfono: solo cuentan los dígitos —se quitan espacios, guiones y paréntesis, y se elimina el 1 inicial de un número de EE. UU. de 11 dígitos.
• Correo: se compara en minúsculas, así las mayúsculas nunca esconden un acierto. Nombre: minúsculas, sin puntuación y con los espacios extra reducidos.
• Dirección: primero las palabras comunes se acortan a su abreviatura estándar (Street → St, Avenue → Ave, Apartment → Apt, North → N, etc.) y luego se limpian la puntuación y los espacios extra.
• La lista muestra el valor que escribió y su forma normalizada, y el diálogo de alta/edición previsualiza la forma normalizada en vivo: lo que ve es exactamente lo que se compara.

Qué pasa cuando un pedido acierta#

• La revisión corre justo después de crear el pedido y no frena la creación. Si hay acierto, el pedido recibe una marca de fraude que registra qué entradas coincidieron, en qué campos y con qué nivel de riesgo.
• Cómo se decide el riesgo de la marca: un acierto exacto toma el nivel de riesgo de la entrada golpeada. Varias señales débiles suman: dos o más aciertos difusos, o uno difuso más uno exacto, se fuerzan a Alto. Un solo acierto difuso queda en Medio, así un nombre vagamente parecido nunca marca solo un pedido como de alto riesgo.
• Un pedido marcado es una advertencia, no un muro: el trabajo continúa y, al ir a enviarlo, el paso de envío muestra una advertencia de fraude para que quien envía decida con los ojos abiertos. Nada se cancela automáticamente.

Paso 2: Revise un pedido marcado#

1. Abra el pedido en OMS → Pedidos y mire la marca de fraude: qué entradas golpeó y por qué existen esas entradas (su texto de motivo). Para ver todos los pedidos que una sola entrada ha atrapado, abra la página de la lista negra, busque la entrada y haga clic en Ver aciertos.
2. ¿Falsa alarma? Quite la marca desde el pedido e indique el motivo de la limpieza (es obligatorio). El pedido vuelve al manejo normal y la limpieza queda en la auditoría con quién lo hizo y por qué.
3. ¿Fraude confirmado? Confírmelo desde el pedido y, en la misma acción, puede hacer que el nombre, el teléfono, el correo y la dirección de envío de ese pedido se agreguen a la lista negra automáticamente (riesgo alto), para que el próximo pedido con las mismas señales sea atrapado sin que nadie tenga que recordar este caso.
4. También puede marcar un pedido a mano —como riesgo de fraude, con su propio motivo y nivel— cuando algo huele mal pero ninguna entrada coincidió, y puede volver a ejecutar la revisión sobre un pedido después de editar la lista negra.

Paso 3: Importación masiva, exportación y desactivación#

1. ¿Ya tiene una lista en otro sitio? Haga clic en Importar en OMS → Lista negra de fraude y suba un CSV con las columnas entry_type, value, match_type, risk_level, reason, notes. Las filas que duplican una entrada existente se omiten, y el resultado le dice cuántas se importaron y cuántas se omitieron.
2. Haga clic en Exportar para descargar toda la lista actual como archivo CSV: útil como respaldo o para compartirla con otro equipo.
3. Filtre la lista por tipo, nivel de riesgo y estado, o busque por valor, para reencontrar una entrada. Para que una entrada deje de coincidir sin borrarla, use Desactivar: queda visible como Inactivo y Activar la recupera. Solo las entradas activas participan en la revisión.

Funciones de Docklify usadas en este artículo#

• Lista negra de fraude con filtros de tipo / riesgo / estado y búsqueda — OMS → Lista negra de fraude (/oms/fraud-blacklist)
• Agregar / editar entrada (seis tipos, exacta o difusa, nivel de riesgo, motivo) con vista previa normalizada en vivo — OMS → Lista negra de fraude → Agregar entrada
• Revisión automática de pedidos y marcas de fraude con niveles de riesgo combinados: corre al crear pedidos en OMS → Pedidos
• Revisión de marcas en el pedido: limpiar con motivo, confirmar fraude (con opción de listar al comprador), marcado manual, nueva revisión — OMS → Pedidos → abrir un pedido
• Ver aciertos por entrada — OMS → Lista negra de fraude → una entrada → Ver aciertos
• Importación CSV (duplicados omitidos) y exportación CSV — OMS → Lista negra de fraude → Importar / Exportar